Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El sector de Seguros y otros sectores que prestan servicios financieros, por su complejidad, son utilizados como un mecanismo de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) mediante el ocultamiento de bienes y recursos de origen ilícito o legal; por ello, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), promueven la cultura de "Administración de Riesgos", enfatizando la importancia de adoptar y poner en funcionamiento un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con un Enfoque Basado en Riesgos, donde el conocimiento adecuado y robusto de los Clientes, Empleados y Proveedores sea parte fundamental en el accionar de las entidades que hacen parte de este sistema.

SEGUROS SURA se encuentra comprometida a colaborar con las autoridades competentes en la materia, implementando las políticas y los procedimientos definidos en la Resolución 28/2018, y sus modificatorias. Dicha resolución establece los criterios de información y documentación que los clientes deben cumplir para su identificación frente a la contratación de una póliza.


Normativa Aplicable

  • Ley N° 25.246 "Encubrimiento y Lavado de Dinero de Origen Delictivo" Descargar

  • Ley N° 26.683, modificatoria de la Ley N° 25.246 Descargar

  • Resolución N° 52/2012 "Personas Expuestas Políticamente (PEP)" Descargar

  • Resolución N° 28/2018 "Normativa para el Sector Asegurador" Descargar


Formularios

A continuación encontrará los formularios de identificación de Clientes, tanto para personas físicas como jurídicas y los formularios de identificación especial, para descargar según corresponda:



Formulario DDJJ de Identificación de Clientes – Personas Físicas

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Formulario DDJJ de Identificación de Clientes – Personas Jurídicas

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Formulario DDJJ de Beneficiario/Cesionario

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El formulario deberá completarse:

  • Cuando se abonen indemnizaciones o sumas aseguradas relativas a un siniestro cuyo monto sea igual o superior a DIEZ (10) Salarios Mínimos Vitales y Móviles, en única vez o acumulados en los últimos DOCE (12) meses, y quien perciba el beneficio sea una persona distinta del Asegurado o Tomador del seguro (excepto para pagos de coberturas de responsabilidad civil).

  • Cuando se notifique una cesión de derechos derivados de la póliza.

  • Cuando se notifique un cambio en los beneficiarios designados.


Formulario DDJJ de Pagador de Póliza

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El formulario deberá completarse:

  • El formulario deberá completarse cuando difieran Asegurado, Tomador y Pagador de la póliza, y siempre que el monto de la Prima Acumulada supere los TREINTA (30) Salarios Mínimos Vitales y Móviles, en una única vez o acumulados en los últimos DOCE (12) meses.